01/10/2011 (B624) SCANDALE . Les mafieux de Djibouti rançonnent les pirates somaliens. Le régime profite-t-il des revenus de la piraterie ? Plus fort que les pirates, certains barons auraient-ils escroqué banques et pirates ?(Par nos correspondants)
Depuis longtemps, nous avions évoqué de possibles relations d’intérêts entre la mafia au pouvoir à Djibouti et les revenus de la piraterie. D’un côté le régime fait mine de lutter contre les pirates en mettant les installations de la République (port, aéroport, terrains militaires, …) à la disposition des puissances engagées dans la lutte contre les pirates. Cette mise à disposition est payante et les loyers vont directement dans les caisses d’Haramous, bien entendu. Premiers bénéfices.
Mais nous découvrons qu’il y a une deuxième source : escroquer les banques et les pirates … en récupérant le montant des rançons à leur place. Nous ne savons pas si ce genre de pratique est fréquent, mais grâce à nos correspondants, nous en avons identifié au moins un exemple. Dans notre précédent article, un lecteur avait décrit le processus qui avait permis au secrétaire général de la Présidence d’empocher la rançon destinée à obtenir la libération d’un remorqueur malaisien. Grâce à l’émission de faux « chèques de voyage », celui qui est souvent considéré comme le Président du Vice, non pardon, le Vice-Président de la principauté aurait pu se faire remettre directement ou indirectement la somme de 500.000 US$ au détriment de la BCIR
Et voici que la copie des télégrammes diplomatiques disponible sur le site WikiLeaks et ses partenaires nous apporte la confirmation (Merci aux lecteurs attentifs)
_________________________ Télégramme disponible sur Internet. Un traduction informelle est proposée à la fin.
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Reference ID |
Created |
Released |
Classification |
Origin |
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09DJIBOUTI1043 |
2009-08-12 14:37 |
2011-08-30 01:44 |
UNCLASSIFIED//FOR |
Embassy Djibouti |
Texte :
VZCZCXYZ0013
RR RUEHWEB
DE RUEHDJ #1043 2241437
ZNR UUUUU ZZH
R 121437Z AUG 09
FM AMEMBASSY DJIBOUTI
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC0000
INFO RHMFIUU/FBI WASHINGTON DC
RUEHDJ/AMEMBASSY DJIBOUTI
RUEHDS/AMEMBASSY ADDIS ABABA
RUEHYN/AMEMBASSY SANAA
UNCLAS DJIBOUTI 001043
SENSITIVE
SIPDIS
STATE FOR DS/IP/AF AND DS/CR/CIL
ADDIS AND SANAA FOR LEGATT
E.O. 12958: N/A
TAGS: ASEC ECON PREL KCRM FBI DJ
SUBJECT: DJIBOUTI: REQUEST BY PROSECUTOR-GENERAL FOR INVESTIGATIVE
ASSISTANCE
1. (SBU) SUMMARY AND ACTION REQUEST. Post requests FBI assistance to investigate suspected fraud against the Djibouti-based « Banque pour le Commerce et L’industrie Mer Rouge » (Red Sea Bank for Commerce and Industry, or « BCI-MR »), which also involves several U.S.-based financial institutions and commercial entities.
The Government of Djibouti’s (GODJ) office of the Prosecutor-General (attorney-general equivalent) has formally requested USG assistance to investigate this matter. END SUMMARY AND ACTION REQUEST.
2. (SBU) The Government of Djibouti’s office of the Prosecutor-General has formally requested USG assistance to investigate suspected fraud against BCI-MR in Djibouti. In February 2009, BCI-MR sent a sealed DHL package containing 500 American Express traveler’s checks, each in a denomination of 1000 USD (totaling 500,000 USD) to Deutsche Bank Trust Company Americas in New York City. American Express confirms that all of these
traveler’s checks sent to Deutsche Bank have been paid; however, Deutsche Bank only confirms receipt of 30 checks (i.e., out of 500 sent via DHL from Djibouti to New York).
(SBU) The DHL package was sent in February 2009 (DHL tracking number: 3526112730). American Express check number sequence:
GB 324 527 531-630
GB 324 527 631-730
GB 324 527 731-830
GB 324 527 831-930
GB 324 527 931-GB 324 528 030
(SBU) RSO, LEGATT Sanaa, and A/LAT have met with Djiboutian officials, including Maki Omar Abdoulkader (representing the Government of Djibouti’s Prosecutor-General) to discuss this suspected defrauding of BCI-MR.
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SUSPECTED FRAUD AGAINST GOVERNMENT-OWNED BANK
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(SBU) The GODJ states that it has not been able to get any answers from any U.S.-based institution (e.g., American Express, DHL, and Deutsche Bank) regarding the apparent loss of 470,000 USD. In a meeting with RSO, LEGATT, and BCI-MR officials, the Mr. Abdoulkader stated, « I realize this is not a large amount of money in the eyes of the U.S., but for a small country like Djibouti this is very serious. » (NOTE. BCI-MR is partially owned by the Government of Djibouti, which holds a one-third stake in the bank.
END NOTE.)
(SBU) Point of contact for this report is Regional Security Officer Ellen Tannor, tel: (253) 353-995, ext 2307.
WONG
_______________________ Traduction
Avertisssement : s’agissant du fac-simile d’un télégramme diplomatique, nous ne sommes pas en mesure de proposer une traduction en langue française officielle. Uniquement pour faciliter la compréhension par les lectrices et lecteurs qui ne comprennent pas l’anglais, nous proposons ci-dessous, une traduction réalisée avec un logiciel automatique de traduction. En aucun cas, elle ne saurait être considéré comme une traduction fidèle, mais uniquement comme un instrument pour faciliter la compréhension. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvais interprétation : seul la version anglaise fait foi.
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OBJET: DJIBOUTI: Deamnde d’assistance du Procureur général pour enquête
DEMANDE SOMMAIRE ET ACTION. Demandes d’assistance du FBI pour une fraude contre la « Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge » ou « BCI-MR») basée à Djibouti, qui implique également plusieurs institutions financières et des entités commerciales américaines. Le
Gouvernement de Djibouti (GODJ) Bureau du Procureur général a officiellement demandé l’assistance des USA pour enquêter sur cette affaire.
RÉSUMÉ ET FIN demande d’intervention.
Le bureau du Procureur général de Djibouti a officiellement demandé l’aide du Gouvernement américain pour
enquêter sur des soupçons de fraude contre la BCI-MR à Djibouti. En
Février 2009, la BCI-MR a expédié par DHL un paquet scellé contenant 500 chèques de voyage American Express d’un montant nominatif de 1.000 US$, totalisant 500.000 USD à la Deutsche Bank Trust Company Americas
à New York.
American Express, confirme que toutes les chèques de voyage envoyés à la Deutsche Bank ont été payés; cependant,Deutsche Bank ne confirme que la réception de 30 chèques (sur les 500 qui ont été envoyés via DHL à New-York depuis Djibouti).
Le colis DHL a été envoyé en Février 2009 (numéro de suivi DHL 3526112730). American Express confirme les numéros de séquence :
GB 324 527 531 à 630
GB 324 527 631 à 730
GB 324 527 731 à 830
GB 324 527 831 à 930
GB 324 527 931 324 528 Go 030
RSO, LeGatt (Sanaa) et A/LAT ont rencontré des fonctionnaires djiboutiens, y compris Maki Omar Abdoulkader (Procureur général, représentant le gouvernement djiboutien) pour discuter des soupçons de fraude à l’encontre de la BCI-MR.
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SOUPÇONS DE FRAUDE CONTRE une banque publique
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Le GODJ signale qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir de
réponse des institutions américaines (American Express,
DHL et Deutsche Bank) concernant la perte apparente de 470 000 USD.
Lors d’une réunion avec le RSO, LeGatt, la BCI-MR et des fonctionnaires, M. Abdoulkader a déclaré: «Je comprends que ce n’est pas une grosse somme d’argent aux yeux des Etats-Unis, mais pour un petit pays comme Djibouti cela est très grave ». (NOTE. Le Gouvernement djiboutien détient un tiers des actions de la BCI-MR
NOTE DE FIN.
Point de contact pour ce rapport est la sécurité régionaleOfficier Ellen Tannor, tél: (253) 353-995, poste 2307.
WONG